长药控股: 董事会决议公告

证券代码：300391       证券简称：长药控股     公告编号：2023-065

                长江医药控股股份有限公司

              第五届董事会第十一次会议决议公告

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议

于2023年8月22日现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年8

月12日以电子邮件方式送达。本次会议由李金凤女士主持，应参与表决董事9人，

实际参与表决董事9人，其中李金凤女士、李萱女士、罗明先生、张兰女士、韩庆

凯先生、兰霞女士、邓远军先生、吴康兵先生以通讯方式出席并表决。本次会议为

董事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程规定。

   二、董事会会议审议情况

   详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年半年度报告》、《2023

年半年度报告摘要》。

   表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

   表决结果：通过。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2023年半年度计提资产减值

准备及核销应收账款的公告》。

   表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

 表决结果：通过。

 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于重新启动变更公司注册地址

的公告》。

 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

 表决结果：通过。

 本议案尚需提交公司股东大会审议。

 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2023年第四次临时股东

大会的通知》。

 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

 表决结果：通过。

 三、备查文件

 特此公告。

                       长江医药控股股份有限公司董事会

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